ABM, de comun cu EBA, a organizat evenimentul ”AML - Practical Insights on UBO, PEP & e-KYC”
26 Octombrie 2023
În data de 26 octombrie, EBA Moldova și ABM, cu suportul financiar al European Fund for Southeast Europe (EFSE) si EU4Business Moldova, de comun cu participarea conducerii Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, au organizat un eveniment practic ”AML - Practical Insights on UBO, PEP & e-KYC”.
În cadrul evenimentului a fost prezentată evoluția cadrului secundar AML în RM, cu menționarea soluțiilor pentru cele mai relevante întrebări invocate de comunitatea bancară, precum și proiectul Regulamentului BNM privind cerințele pentru identificarea și verificarea identității clienților prin intermediul mijloacelor electronice (Proiectul Regulamentului AICI).
La fel, speakerii internaționali au prezentat exemple practice și abordări aplicate în domeniul AML, modalități de identificare a conflictelor, evaluarea și înțelegerea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, în diferite cazuri specifice.
Au fost prezenți peste 120 de participanți, reprezentanți ai sectorului financiar bancar și altor entități raportoare.
Alte articole
ABM a participat la evenimentul de lansare de către BNM a soluției software pentru prevenirea spălării banilor şi supravegherea transparenței acționarilor bancari
ABM salută implementarea unui instrument eficient de procesare automatizată a bazelor de date de pe platformele de analiză, orientate spre fortificarea activităţilor de supraveghere a sectorului.
05 Oct 2023
Asociația Băncilor din Moldova și comunitatea bancară - în sprijinul Eficienței Energetice
Programul este destinat îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor publice. Acesta este realizat sub auspiciul Ministerului Energiei, cu suportul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), prin intermediul Proiectului Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA), iar ulterior va fi gestionat de Agenția pentru Eficiență Energetică.
13 Oct 2023