ABM a participat la evenimentul de lansare de către BNM a soluției software pentru prevenirea spălării banilor şi supravegherea transparenței acționarilor bancari
05 Octombrie 2023
ABM salută implementarea unui instrument eficient de procesare automatizată a bazelor de date de pe platformele de analiză, orientate spre fortificarea activităţilor de supraveghere a sectorului.
Soluţia software va permite detectarea timpurie a tranzacţiilor suspecte, va contribui la combaterea infracţiunilor financiare şi, implicit, va asigura o protecţie sporită a investitorilor şi deponenţilor bancari, având un impact direct asupra îmbunătăţirii imaginii de ţară şi atragerea de noi investiţii. (AICI evenimentul de lansare)
Alte articole
Președintele ABM a participat cu cuvânt de salut la un amplu eveniment cu genericul ”Acces la finanțare și lansarea noului mecanism de garantare a portofoliilor de credite”
ABM, reprezentată de dl Dorel Noroc, Președinte ABM, a participat la evenimentul de lansare de către Fondul de Garantare a Creditelor din gestiunea ODA, cu suportul Băncii Mondiale, a unui nou mecanism de garantare a creditelor – GARANȚII DE PORTOFOLIU.
27 Oct 2023
ABM, de comun cu EBA, a organizat evenimentul ”AML - Practical Insights on UBO, PEP & e-KYC”
În data de 26 octombrie, EBA Moldova și ABM, cu suportul financiar al European Fund for Southeast Europe (EFSE) si EU4Business Moldova, de comun cu participarea conducerii Băncii Naționale a Moldovei și Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, au organizat un eveniment practic ”AML - Practical Insights on UBO, PEP & e-KYC”.
26 Oct 2023