Raportarea de către bănci a activităților sau tranzacțiilor care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
21 Iunie 2023
Asociaţia Băncilor din Moldova, de comun cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi European Business Association Moldova, în data de 21 iunie 2023, a organizat o şedinţă de lucru, unde băncile au fost informate asupra proiectului de Instrucţiune cu privire la modul de completare și transmitere a formularelor speciale privind activitățile sau tranzacțiile care cad sub incidența Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
În context, participanţii au abordat subiecte privind:
- identificarea/completarea informațiilor aferente beneficiarului efectiv al clientului;
- delimitarea informaţiilor în formularul de raportare;
- utilizarea comunicării securizate a datelor raportate;
- tranzacţiile asociate partenerilor;
- modalitatea de transmitere a formularelor speciale;
- raportarea tranzacțiilor realizate în numerar, etc.
Băncile au pledat pentru eficientizarea procesului de raportare, întru fortificarea unui sistem eficient de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului prin edificarea şi păstrarea unor relaţii eficiente de cooperare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Alte articole
Monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată – atribuție fundamentală a unei bănci centrale
Peste 40 reprezentanți ai băncilor comerciale au participat la întrunirea organizată de către Banca Naţională a Moldovei, de comun cu Asociaţia Băncilor din Moldova, subiect fiind proiectul Regulamentului privind monitorizarea infrastructurilor pieței financiare și a instrumentelor de plată.
14 Iun 2023
Discuții cu privire la cadrul normativ în domeniul protecției consumatorilor financiari
Asociația Băncilor din Moldova și reprezentanții băncilor, în colaborare cu Programul USAID MISRA, au avut ocazia să discute cu dl Massimiliano Gangi, expertul angajat de MISRA pentru analiza cadrului normativ și a practicilor existente în domeniul protecției consumatorului în sectorul financiar.
03 Iul 2023