Peste 40 de reprezentanți ai sectorului bancar au participat la workshop-ul „Automatizarea proceselor KYC – viitorul verificării clienților în sistemul bancar”, organizat de către Asociaţia Băncilor din Moldova.
16 Mai 2025
Evenimentul a avut ca obiectiv prezentarea celor mai recente soluții digitale pentru eficientizarea de către bănci a proceselor de cunoaștere a clientelei (KYC – Know Your Customer), automatizarea verificării datelor și conformarea cu cerințele legislative în vigoare.
Pe parcursul workshop-ului, participanții au fost familiarizați cu tendințele europene în materie de digitalizare a proceselor KYC, în conformitate cu standardele impuse de directivele eIDAS 1 și eIDAS 2 (Electronic Identification, Authentication and Trust Services), soluțiile prezentate oferind o abordare tehnologică avansată care permite:
• abordarea eficientă a provocărilor întâmpinate de către bănci în procesul de identificare a clienților;
• reducerea semnificativă a timpului necesar pentru verificări;
• eliminarea riscurilor de fraudă, inclusiv prin upravegherea permanentă și proactivă a interacțiunilor și tranzacțiilor clienților;
• creșterea eficienței operaționale și reducerea costurilor.
Atelierul de lucru l-a avut ca invitat special pe Enrico Talin, fondator și președinte al Commercio.network, precum și Chief Blockchain Officer în cadrul RIV Capital. Cu o experiență de peste 30 de ani în domeniul tehnologiilor blockchain și al inteligenței artificiale, Enrico Talin a prezentat modul în care Commercio.network a devenit primul blockchain public pe deplin conform cu regulamentul european eIDAS 2. Acesta permite emiterea de semnături electronice calificate on-chain, aplicarea de sigilii digitale, transmiterea legală a documentelor și realizarea de audituri ce garantează autenticitatea, integritatea și nerepudierea datelor.
Alte articole
De Ziua Europei, Republica Moldova este și mai aproape de integrarea în spațiul european al plăților .
Ne bucurăm să anunțăm că, începând cu 9 mai 2025, 7 bănci din Republica Moldova sunt oficial incluse în Registrul participanților la schema de plăți SEPA. Acest fapt reprezintă un progres important și unul din pașii determinanți în procesul de aderare la SEPA – Zona Unică de Plăți în Euro.
09 Mai 2025
ABM și Casa de Formare din Luxemburg au organizat la Chișinău seminarul „Risk Based Auditing and Internal Control”
În perioada 13-16 mai 2025, Asociația Băncilor din Moldova (ABM), în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg, a organizat la Chișinău seminarul intensiv „Risk Based Auditing and Internal Control”. Evenimentul a reunit profesioniști din băncile moldovenești, oferindu-le instrumente esențiale pentru a naviga în peisajul complex al riscurilor bancare.
19 Mai 2025