Asociația Băncilor din Moldova (ABM), în parteneriat cu Casa de Formare din Luxemburg (ATTF), a organizat în perioada 28-29 mai 2026 seminarul online de specialitate cu tema „Context and Impact of International Sanctions - the Need for Effective Surveillance”.

Evenimentul a reunit specialiști din cadrul Băncii Naționale a Moldovei și a băncilor comerciale licențiate din țară. Participarea unui număr semnificativ de experți — de la ofițeri de conformitate (AML/KYC), manageri de risc și auditori interni, până la membri ai top managementului instituțiilor financiare — confirmă interesul major și relevanța critică a subiectului pentru întreaga comunitate bancară.

Obiectivul principal al seminarului a fost oferirea unei înțelegeri aprofundate a regimurilor de sancționare globale și a modului în care acestea influențează direct operațiunile financiare transfrontaliere. În cadrul sesiunilor, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea implementării unor sisteme interne de supraveghere și monitorizare robuste, menite să asigure conformitatea deplină și să atenueze riscurile asociate criminalității financiare, spălării banilor și finanțării terorismului.

Seminarul a fost susținut de Dl Grahame White, expert internațional cu o carieră de peste 30 de ani în cadrul New Scotland Yard în investigarea infracțiunilor economice și fost Director al Operațiunilor Europene pentru ACAMS. Acesta a împărtășit participanților studii de caz practice și bune practici privind alinierea procedurilor interne la standardele internaționale în materie de screening și supraveghere a tranzacțiilor.

Acest program de instruire a fost realizat cu suportul financiar al Guvernului Luxemburgului, sprijinind în mod continuu eforturile ABM de dezvoltare profesională și aliniere a sectorului bancar autohton la cele mai înalte standarde internaționale de guvernanță.