Certificarea internațională în domeniul AML și CTF, susținută de experți din Luxemburg pentru sectorul bancar din Moldova
12 Martie 2026
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) a organizat seminarul de certificare „Anti Money Laundering & Counter-Terrorist Financing (AML & CTF) - Foundation Level”, un eveniment de referință destinat specialiștilor din domeniul conformității și prevenirea spălării banilor.
Instruirea face parte din parteneriatul strategic de lungă durată cu House of Training și ATTF Luxembourg, fiind realizată cu sprijinul Ministerului de Finanțe din Luxemburg.
Pe parcursul celor patru zile de sesiune intensivă (2-5 martie 2026), desfășurată la Chișinău, participanții au explorat standardele internaționale și bunele practici în materie de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Agenda a cuprins subiecte esențiale precum cadrul legal global, evaluarea riscurilor, procedurile de cunoaștere a clientelei (KYC) și monitorizarea tranzacțiilor suspecte.
Seminarul a pus un accent deosebit pe aplicabilitatea practică, finalizându-se cu un examen de certificare care atestă competențele dobândite de participanți la nivel internațional.
ABM aduce mulțumiri expertului dlui Gilles Klein pentru profesionalismul și expertiza împărtășită, precum și partenerilor House of Training și ATTF Luxembourg pentru sprijinul constant în alinierea specialiștilor noștri la cele mai înalte standarde europene.
De asemenea, felicităm colegii din bănci pentru dedicarea demonstrată și pentru rezultatele obținute în cadrul acestui program de certificare.
Alte articole
Asociația Băncilor din Moldova a participat la un media brunch dedicat subiectului Plății Egale, un cadru de dialog deschis despre echitate salarială, transparență și schimbări reale în lumea muncii
Discuțiile au pus accent pe abordări aplicate și pe schimbul de perspective bazate pe date și experiență practică, reunind reprezentanți ai mass-media, mediului privat, angajatori și parteneri sociali.
13 Feb 2026
Sectorul bancar explorează tehnologiile blockchain și activele cripto în cadrul unui nou seminar organizat de ABM
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) a desfășurat seminarul de instruire „Blockchain, Crypto-Assets and Tokenisation - Fundamentals”, destinat specialiștilor care vor să înțeleagă mecanismele activelor virtuale. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu House of Training și ATTF Luxembourg, cu sprijinul Guvernului Luxemburgului.
30 Mar 2026