Comisia securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova a organizat consultări publice asupra proiectului de lege nr. 427/2022.

Pe lângă creșterea capacităților în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanțării terorismului, proiectul reglementează modalitatea identificării persoanelor la distanță, precum şi restricţionarea activităților asociate serviciilor privind activele virtuale (ex. criptomonede).

ABM apreciază utile şi importante modificările aferente îmbunătățirii legislației naționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului precum și armonizarea acesteia cu directivele Uniunii Europene.

Astfel, beneficiile sistemului bancar vor putea fi accesate de către cetățenii Republicii Moldova fără a fi necesară prezența fizică la sediul băncii.

Totodată, comunitatea bancară a înaintat o serie de propuneri pentru a îmbunătăți proiectul de lege, precum:

1. Publicarea listei prestatorilor de servicii privind activele virtuale din alte state, în vederea asigurării aplicării restricțiilor;

2. Menținerea normei privind elaborarea de către autorități a criteriilor și factorilor care prezintă riscuri sporite;

3. Concretizarea listei țărilor pentru care sunt aplicate contramăsuri de precauție sporite.