Instruirea a avut drept obiectiv oferirea expertizei și competențelor necesare pentru a identifica, verifica și gestiona în mod eficient scenariile complexe asociate beneficierilor efectivi.

Participanții au beneficiat de o comunicare detaliată a structurilor complexe de proprietate, a standardelor de reglementare globale și a tehnicilor specifice de identificare și verificare a beneficiarului efectiv.

Specialiștii bancari au studiat cazuri detaliate, strategii de gestionare a riscurilor și practici avansate de raportare, precum și nuanțele de conformitate și monitorizare continuă.

Sesiunea de instruire a inclus, de asemenea, scenarii practice, discuții și oportunități de networking, acestea oferind participanților un suport consistent pentru  o a gestiona și reduce riscurile asociate cu proprietatea efectivă în contextul unor reglementări dinamice.

Proiectul "Consolidarea regimului de combatere a spălării banilor și de recuperare a activelor în Republica Moldova" este conceput pentru a oferi sprijin autorităților naționale în vederea sporirii eficacității măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și pentru îmbunătățirea capacităților instituțiilor relevante de a recupera activele ilicite. Proiectul este implementat în cadrul celei de-a treia faze a intervențiilor programului Parteneriat pentru o Buna Guvernare (PGG) al Uniunii Europene și al Consiliului Europei (UE/CoE), care vizează sprijinirea țărilor din Parteneriatul estic în combaterea criminalității economice la nivel național și regional.