ABM la atelierul privind metodologia Consiliului Europei pentru evaluarea riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT ENR).
28 Ianuarie 2025
ABM a participat la un atelier dedicat pregătirii pentru aplicarea metodologiei Consiliului Europei în evaluarea riscurilor naționale (ENR) din Republica Moldova. Evenimentul a vizat consolidarea capacității grupului de lucru pentru a face față provocărilor specifice în acest proces.
Sectorul bancar, prin implicarea sa activă, joacă un rol esențial în asigurarea stabilității economice și sociale a țării, contribuind la dezvoltarea economică și la prevenirea riscurilor financiare.
Atelierul a fost moderat de către experți ai Consiliului Europei, sub egida proiectului „Acțiunea împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova” și a reunit reprezentanți ai Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, BNM, Procuraturii, ș.a.
Acest proiect este susținut financiar de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA.
Alte articole
Soluții digitale pentru schimbul de date dintre executori judecătorești și băncile comerciale
Asociația Băncilor din Moldova (ABM) și comunitatea bancară au participat la o ședință de lucru organizată de Ministerul Justiției, unde a fost prezentată o soluție digitală inovatoare pentru simplificarea și accelerarea colaborării dintre băncile comerciale și executorii judecătorești.
24 Ian 2025
Asociația Băncilor din Moldova, împreună cu reprezentanții băncilor comerciale, a participat la conferința națională „Noile prevederi legale în domeniul protecției datelor cu caracter personal în Republica Moldova”.
Evenimentul, a fost o ocazie bună pentru a discuta despre importanța protecției datelor personale în contextul accelerării digitalizării și al noilor realități tehnologice. Totodată, ne-a permis să ne familiarizăm cu noile prevederi legale armonizate cu reglementările Uniunii Europene și să învățăm din experiența României și a altor țări despre implementarea acestor reglementări.
29 Ian 2025